Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Attica Group την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της Εταιρίας (οδός Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου, Καλλιθέα).
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018).
Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων.
Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.
Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 4449/2017.
Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920.
Ενημέρωση των μετόχων και έγκριση εξαγοράς της εταιρίας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
euro2day.gr
